По данным следствия, в 2017–2020 годах обвиняемый фальсифицировал налоговые декларации, указав ложные сведения о взаимоотношениях с 23 контрагентами. Это позволило ему уклониться от уплаты НДС на сумму более 229 млн рублей.

Кроме того, в 2017–2021 годах он удержал НДФЛ в размере свыше 570 млн рублей, но не перечислил средства в бюджет РФ, нарушив обязанности налогового агента. Также в 2017–2019 годах по его указанию с расчётных счетов компании на счета фиктивных контрагентов было переведено более 1,4 млрд рублей — на основании поддельных распоряжений.

В ходе расследования компания частично возместила ущерб — 162 млн рублей. Для обеспечения исполнения приговора арестован имущество обвиняемого и аффилированных лиц на сумму свыше 1,8 млрд рублей.

Обвиняемый скрылся от следствия и объявлен в международный розыск. Суд по ходатайству следователя заочно избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мы писали, что казанские мошенники похитили 30 миллионов рублей на продаже несуществующих иномарок.