По версии следствия, экс‑сотрудник банка участвовал в схеме: он помогал оформлять кредиты, скрывал важные факты и принуждал людей подписывать документы. Директор ООО «Танхаус и дома» на похищенные средства приобрёл пять автомобилей премиум‑класса — машины регистрировались на подставных лиц.

Всего зафиксировано 63 эпизода преступной деятельности. В рамках дела:

• наложен арест на имущество обвиняемых на сумму более 50 млн рублей;

• четверо фигурантов заключены под стражу;

• один находится под домашним арестом;

• двое — под запретом определённых действий.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Казани для рассмотрения по существу.

Ранее мы писали, что шестеро жителей Татарстана получили условные сроки за вымогательства и угон.