По версии следствия, глава организации систематически вносил заведомо ложные данные в налоговую отчётность. В декларации и сопутствующие документы включались сведения о фиктивных деловых отношениях с 15 контрагентами. Эта схема позволила уклониться от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль.

Общая сумма неуплаченных налогов превысила 28,9 миллиона рублей. Противоправная деятельность была выявлена совместными усилиями управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ и управления Федеральной налоговой службы по Татарстану.

В настоящее время расследование продолжается: правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления и круг причастных лиц. Уголовное дело возбуждено по статье, предусматривающей ответственность за уклонение от уплаты налогов организацией.

Ранее мы сообщали, что нижнекамка лишилась 2,3 млн рублей, поверив мошенникам.