По данным ведомства, мужчина организовал схему по выводу более 57 миллионов рублей на счета нерезидентов. Механизм был тщательно продуман: денежные средства переводились через организации, расположенные на территории Татарстана, с использованием подложных документов, которые предоставлялись в финансово‑кредитные учреждения.

Ключевым инструментом в реализации схемы стали электронные цифровые ключи. С их помощью подозреваемый подтверждал подлинность документов и проводил транзакции.

В результате оперативно‑розыскных мероприятий таможенники смогли выявить и пресечь незаконную деятельность. После того как афера была раскрыта, в отношении мужчины возбудили два уголовных дела по статье «Совершение валютных операций».

Сейчас ведётся следствие: устанавливаются все обстоятельства преступления, а также возможные соучастники и иные эпизоды противоправной деятельности.

Ранее мы сообщали, что в Шереметьево задержали пассажира с чемоданом валюты на $110 тыс. — он собирался лететь в Казань.